Члены этой сети подозреваются в мошенничестве в отношении физических лиц в европейских странах, включая Литву. Преступная группа создала организацию, в которой сотрудники получали вознаграждение – определенный процент от каждого успешно совершившего мошенничество в отношении жертв. По имеющимся данным, от действий этой преступной группы пострадало более 400 человек, а общий ущерб превысил 10 млн евро.
Как сообщает Департамент полиции Литвы, мошенники использовали различные схемы обмана, например, выдавали себя за сотрудников банка и полицейских, чтобы завоевать доверие людей, а затем незаконно завладевали имуществом жертв, используя банковские карты и данные обманутых лиц для снятия денег.
Чаще всего они предоставляли людям ложную информацию о взломе банковских счетов. Они убеждали их переводить крупные суммы денег с якобы «взломанных» банковских счетов на «безопасные» банковские счета, контролируемые этой сетью. Члены группы также заманивали жертв, заставляя их загружать программное обеспечение для удаленного доступа на свои телефоны или другие устройства и вводить свои банковские учетные данные, что позволяло мошенникам получать доступ к банковским счетам и управлять ими.
Преступная сеть вербовала работников в Чехии, Латвии, Литве и других странах, привозила их в свои колл-центры в Днепре, Ивано-Франковске и Киеве для совершения мошеннических звонков с целью вымогательства денег у людей в этих и других европейских странах. Члены преступной группы играли разные роли в организации: одни звонили людям, другие изготавливали поддельные справки из полиции и банковские реквизиты, а третьи собирали деньги с жертв.
Работники, которым удавалось вымогать деньги, получали до 7 проц. от незаконно изъятой суммы. Если звонившие вымогали более 100 000 евро, руководители преступной группы обещали бонусы — наличные, новый автомобиль или квартиру в Киеве. По данным следствия, эти бонусы так и не были выплачены, поскольку работники так и не достигли этой цели.
В ходе международной операции, проведенной 9 декабря 2025 года, на территории Украины было проведено более 70 обысков, в результате которых была ликвидирована инфраструктура, используемая для телефонного мошенничества. В ходе обысков было изъято более 300 компьютеров, более 300 мобильных телефонов, несколько серверов и большое количество носителей информации. Также были обнаружены и изъяты оружие различных категорий и боеприпасы различных калибров. Были выявлены и изъяты 21 автомобиль, принадлежащий членам преступной организации, один из которых оценивается до 300 тысяч евро. Также была выявлена и изъята недвижимость.
Согласно результатам расследования, в колл-центрах могли работать около 100 человек из различных европейских стран. В ходе расследований в Литве, Чехии, Латвии и Украине подозреваемыми были названы 45 человек. В ходе международной операции граждан Литовской Республики в колл-центрах обнаружено не было.
