Funkcjonariusze SBPF ustalili, że zarejestrowane na Litwie przedsiębiorstwa obywateli Włoch, działalność których deklarowana była jako międzynarodowy handel metalami, w 2011 roku wykonały niezwykłe operacje finansowe. Na konta tych firm wpływały duże sumy pieniędzy z zagranicy, po czym przelewano je na rachunki innych banków zagranicznych lub wypłacano gotówkę.
W tym samym czasie podobne transakcje odbywały się również we Włoszech, w Bułgarii, Holandii i Słowenii. Według wstępnych danych wartość nielegalnych transakcji wynosi ponad 150 mln euro. Firmy należące do obywateli słonecznej Italii są związane z mafią włoską.
Prowadząca śledztwo SBPF wspólnie z Państwową Inspekcją Podatkową (PIP) podejrzewały, że działalność tych firm związana jest z praniem i legalizacją pieniędzy.
W celu prowadzenia działalności przestępczej Włosi wynajmowali mieszkanie na Zarzeczu, gdzie podczas przeszukania znaleziono dokumenty i gotówkę. Na balkonie znaleziono zmoczone i przyciśnięte kamieniem dokumenty, prawdopodobnie przeznaczone do zniszczenia. W mieszkaniu znaleziono 10 tys. euro gotówki, generatory kodów z banków różnych państw, pieczątki spółek i notariuszy, a także sfałszowane dokumenty tożsamości Republiki Włoch, które, jak ustalono, były wykorzystane do przerejestrowania handlujących metalami spółek na Litwie.
www.L24.lt
