Bendradarbiaujant su viena didžiausių internetinės prekybos bendrovių ,,Amazon“ ir tarptautine virtualiųjų valiutų bendrove „Binance“ buvo nustatyta, kad Lietuvos Respublikos pilietis D. R. žinučių susirašinėjimo platformoje „Telegram“ sukūrė grupę, kurioje kartu su bendrininkais susitardavo atlikti prekių pirkimus iš „Amazon“. Kuomet užsakytos prekės pasiekdavo „klientus“, jie, piktnaudžiaudami įsigytų prekių grąžinimo politikos taisyklėmis, pareikšdavo, kad jos neatkeliavo arba atkeliavo tik tuščia dėžė, tad pinigai būdavo grąžinami pirkėjui.
D. R. buvo sulaikytas Vilniuje, jam skirtos dvi kardomosios priemonės. Atliktų kratų ir poėmių metu pas įtariamąjį ir jo galimus bendrininkus paimta beveik 5 mln. Eurų vertės virtualios valiutos ir virš 700 tūkst. Eurų grynųjų pinigų.
Ikiteisminis tyrimas, kuriam vadovauja Generalinės prokuratūros prokuroras, atliekamas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 182 str. 3 dalį (sukčiavimas) ir 216 str. 1 d. (nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimas), kuriuose numatyta griežčiausia bausmė – laisvės atėmimas iki aštuonerių metų. Tyrimą atlieka Lietuvos kriminalinės policijos biuro pareigūnai. Įtarimai šiuo metu pareikšti dviem asmenims.
Lietuvos kriminalinės policijos biuro viršininko Arūno Maskoliūno teigimu – ši išskirtinė sukčiavimo schema yra beprecedentė ir pirmoji Lietuvoje, kai iš komercijos kompanijos išviliota itin didelė pinigų suma.
Vadovaujantis nekaltumo prezumpcija, asmuo yra nekaltas, kol jo kaltumas nėra įrodytas įstatymo nustatyta tvarka ir pripažintas įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu.
Pagal Lietuvos policijos inf.
