Проживающие в Литве граждане Нигерии отмывали деньги через государственную почтовую компанию Lietuvos paštas, глава которой Лина Миндярене в прошлую пятницу потеряла свою должность, подтвердила BNS Служба расследования финансовых преступлений (СРФП).

Служба расследования финансовых преступлений (СРФП) проводит досудебное расследование в отношении граждан Нигерии, которые обучаются в одном из каунасских университетов, в связи с подозрениями в обналичивании денежных переводов по фальшивым документам лиц африканских государств.

Литовская Служба расследования финансовых преступлений (СРФП) приступила к расследованию, связанному с имуществом вдовы экс-президента Литвы Альгирдаса Бразаускаса Кристины Бразаускене и ее близких в США.

В Каунасе в ходе специальной международной операции был задержан главарь организованной преступной группировки, который подозревается в торговле наркотиками, похищении налогов, отмывании денег. Во время задержания было найдено огнестрельное оружие, несколько бронежилетов, сообщает Служба расследования финансовых преступлений.

Директор Службы расследования финансовых преступлений (СРФП) Литвы Кястутис Юцявичюс, чей срок полномочий завершается в конце марта, оставит службу и выйдет на пенсию.

После проведения Службой расследования финансовых преступлений (СРФП) Литвы обыска в ответственном за распределение финансовой помощи Евросоюза (ЕС) и национальной финансовой помощи сельскому хозяйству Национальном платежном агентстве (НПА) министр сельского хозяйства Бронюс Маркаускас говорит, что правоохрана расследует проекты, которые администрировал один из бывших руководителей службы - Саулюс Силицкас.

Литовская Служба расследования финансовых преступлений (СРФП) провела обыски в ответственном за распределение финансовой помощи Евросоюза (ЕС) Национальном платежном агентстве (НПА).

Литовские компании, торгующие мобильными телефонами, компьютерами и прочими электронными товарами, подозреваются в нанесении ущерба бюджету Литвы путем создания схем мошенничества с НД в размере 750 тыс. евро, сообщила в понедельник Службы расследования финансовых преступлений (СРФП).

Литовское правительство намерено объединить Службу расследования финансовых преступлений (СРФП) с Государственной налоговой инспекцией (ГНИ), сообщил министр внутренних дел Эймутис Мисюнас.

Обыски, проведенные на литовской государственной железнодорожной компании Lietuvos geležinkeliai (Литовские железные дороги) во вторник - часть ведущегося уже почти год международного расследования, утверждает Служба расследования финансовых преступлений (СРФП). Представитель Lietuvos geležinkeliai продолжает уверять, что расследование не связано напрямую ни с компанией, ни с ее дочерними предприятиями. Домас Юрявичюс говорит, что предприятие попросит СРФП предоставить ему больше информации.