2016-01-21, 07:49
FNTT bendradarbiauja su olandais tiriant galimą pinigų plovimą naudojant bitkoinusFinansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) bendradarbiauja su olandų teisėsauga atlikdama tyrimą, kuriame dešimt asmenų įtariami pasinaudoję virtualia valiuta bitkoinais ir išplovę 20 mln. eurų, gautų iš narkotikų verslo. Lietuvos organizuotos nusikalstamos grupuotės, siekdamos legalizuoti nusikalstamu būdu įgytas lėšas, stengiasi investuoti lėšas į legalų verslą: prekybą nekilnojamuoju turtu, gyvenamųjų namų statybą, įvairias tarpininkavimo paslaugas, krovinius pervežančias įmones, įsitraukia į ES struktūrinių fondų lėšų žemės ūkiui įsisavinimą, žemės ūkio plėtojimą, valstybinės žemės privatizavimą.
2015-12-23, 07:42
Teisėsaugininkai ir mokesčių specialistai tikrins GariūnusFinansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba kartu su Vilniaus apskrities valstybine mokesčių inspekcija švenčių metu tikrins Gariūnų verslo parką.
2015-12-17, 11:05
FNTT atlieka kratas Lietuvos futbolo federacijojeFinansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) pareigūnai ketvirtadienio rytą atlieka kratas Lietuvos futbolo federacijos patalpose ir federacijos prezidento Juliaus Kvedaro namuose, BNS patvirtino FNTT direktorius Kęstutis Jucevičius.
2015-12-08, 06:31
Tarptautinė nusikalstama grupuotė nuslėpė 8 mln. eurų mokesčiųFinansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos tyrėjai su Valstybinės mokesčių inspekcijos pareigūnais išaiškino penkių asmenų nusikalstamą grupę, organizavusią neteisėtą prekybą naftos produktais. Pirminiais duomenimis, 2014–2015 metais nusikalstama grupė realizavusi degalus nuslėpė apie 8 mln. eurų pridėtinės vertės mokesčio, mokėtino į valstybės biudžetą, rašo prokuraturos.lt.
2015-11-16, 15:18
FNTT: užsienio teroristai gali nusitaikyti į Lietuvos bankusFinansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba informavo Lietuvoje veikiančius bankus apie užsienio teroristų kovotojų bei Islamo valstybės keliamas grėsmes bei jų finansavimo šaltinius ir būdus, rašo fntt.lt.
2015-09-25, 08:44
Vežėjai įtariami nuslėpę daugiau nei pusę milijono eurų mokesčiųSeptynios tarptautinius krovinius pervežančios bendrovės įtariamos nuslėpusios daugiau kaip 0,5 mln. eurų pelno mokesčio.
2015-09-11, 12:35
Prabangaus restorano restauracija „sudegino“ jo vadovą ir bendrininkąFinansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos Vilniaus apygardos valdyboje baigtas ikiteisminis tyrimas, kuriame išskirtinėje sostinės vietoje veikusio restorano vadovas ir jo bendrininkas įtariami didelės vertės sukčiavimu, neteisingu duomenų pateikimu valstybės įgaliotai institucijai, apgaulingu apskaitos tvarkymu ir dokumentų klastojimu. Tyrimo metu nustatyta, kad įtariamieji sukčiaudami pridėtinės vertės mokesčio srityje galimai padarė beveik 100 tūkstančių eurų žalą valstybės biudžetui.
2015-08-26, 09:44
„Vingrių" vadovus „Sodra" skundžia FNTTFrezavimo ir šlifavimo staklių bendrovės „Vingriai", kurių vienintelė akcininkė yra Izraelio įmonė „L&M International Trading Ltd.", vadovus „Sodra" skundžia Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybai (FNTT), rašo „Verslo žinios".
2015-08-03, 19:02
S.Skvernelis pavaldžių įstaigų vadovų prašo informuoti apie susitikimus su politikaisVidaus reikalų ministras Saulius Skvernelis kreipėsi į pavaldžių įstaigų vadovus, prašydamas jį arba viceministrus informuoti apie susitikimus su valstybės politikais ir suderinti poziciją dėl susitikimo metu svarstytino klausimo. |
|
Visos teisės saugomos © VšĮ "L24plius". |